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調查麻州TelexFree公司詐欺案的聯邦探員本月初在麻州威斯伯洛鎮(Westborough)一戶公寓床墊內找到1750萬元現金。27歲被捕的羅加(Cleber Rene Rizerio Rocha)23日被控洗錢罪，法官下令不准保釋。

根據聯邦檢察官歐堤斯( Carmen M. Ortiz)辦公室所發的文件，聯邦在2014年破獲總部位於麻州馬伯洛鎮的TelexFree詐騙案，兩名創辦人一人被捕、一人在逃。在逃嫌犯萬茲勒(Carlos Wanzeler)藏匿在巴西，委託親信設法把留在波士頓的4000萬元現款轉移至巴西。聯邦警探2015年成功地說服一名洗錢計畫的「關係人」轉做證人，掌握移錢動向。

羅加是萬茲勒侄子的親信。他12月31日從巴士飛至紐約。與「關係人」在休士頓碰面時，取回一只裝有220萬元鈔的手提箱。他在被捕後坦承犯罪，警方搜索他所住的公寓時，發現藏在床墊內的1750萬元現鈔。

據資料，TelexFree公司是金字塔式推銷網路電話服務的詐騙生意。在麻州成立兩年間，迅速成長，吸收會員兩百萬人之多、資金數以億計。受害人約100萬人，損失財務總額高達18億元。據聯邦資料，若以受害者人數來說，這應是史上最大的「龐茲騙局」(Ponzicheme)。

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